证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司决定 于 2025 年 8 月 7 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 2:00 6、会议的股权登记日：2025年8月1日（星期五） 7、会议出席对象： 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...