仟源医药(300254) - 关于增补公司第五届独立董事暨调整专门委员会委员的公告
证券代码:300254 证券简称:仟源医药 公告编号:2025-039 山西仟源医药集团股份有限公司 | 专门委员会 | 主任委员 (召集人) | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 创新与战略委员会 | 黄乐群 | 赵群、钟海荣、方国伟、黄栋、杨波 | | 审计委员会 | 娄祝坤 | 武进锋、钟海荣 | | 提名委员会 | 武进锋 | 杨波、黄乐群 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 杨波 | 娄祝坤、钟海荣 | 三、备查文件 特此公告 关于增补公司第五届独立董事暨调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增补独立董事的情况 为提升公司内部治理和规范运作水平,结合公司实际发展需要,公司于 2025 年 7 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议审议《关于增补第五届董事会独立 董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核,认为武进锋先生、杨波先生(简 历详见附件)具备履行独立董事职责所必须的能力,符合法律法规等规定的任职 条件、任职资格和独立性等要求;董事会同意提名武进 ...