业绩相关 - 2024年归属于母公司股东的净利润为8.38亿元，扣非后为8.09亿元[5] - 假设2025 - 2026年净利润年增长率为0%、10%、20%三种情形测算[5] - 情形一2026年全部转股后基本每股收益2.93元/股[7] - 情形二2026年全部转股后基本每股收益3.54元/股[7] - 情形三2026年全部转股后基本每股收益4.21元/股[8] 可转债相关 - 本次可转债发行募集资金总额为17.34亿元[5] - 假设本次可转债于2025年9月发行完毕，2026年3月31日转股率为100%，2026年12月31日转股率为0[4] - 测算以发行预案公告日公司总股本2.61亿股为基础[4] - 假设本次发行的转股价格为50.68元/股[4] - 完成本次发行后，短期内每股收益等指标存在被摊薄风险[9] - 可转债发行后至转股前，极端情况公司税后利润有下降风险，会摊薄普通股股东即期回报[10] - 投资者可转债转股后，公司股本总额增加，会摊薄原有股东持股比例和每股收益[10] 项目与技术 - 本次募投项目为年产20万吨锂电池负极材料一体化项目[13] - 截至2024年12月31日，公司拥有49项授权专利，包括12项发明专利和37项实用新型专利[16] 市场与规划 - 公司已进入宁德时代、远景动力等知名锂离子电池厂商的供应链[17] - 公司制定《石家庄尚太科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[21] 应对策略 - 公司拟加强主营业务开拓，提高市场竞争力和盈利能力，降低摊薄风险[19] - 公司将加快推进募投项目建设，制定制度保证募集资金有效利用[20] 人员承诺 - 公司人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[24] - 公司人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[24] - 公司人员承诺未来股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[24] - 公司人员承诺按监管最新规定出具补充承诺[24] - 公司人员承诺履行填补回报措施，违规愿担责[24] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[25] - 公司控股股东、实际控制人承诺按监管最新规定出具补充承诺[25] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，违规愿承担补偿责任[25] - 违反承诺同意接受监管部门处罚或监管措施[24][25]