中金辐照股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 金辐照股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，独立董事应当占 1/2 以上的比例，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）1 名，由会计专业独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任在委员内经 1/2 多数选举，并报请董事会批准产生。 主任不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职 务，但该委员必须是独立董事。 第七条 审计委员会因委员辞职 ...