独立董事任职资格 - 公司设独立董事五名，占全体董事人数二分之一或以上，至少含一名会计专业人士[3] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司担任该职[6] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 在特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事履职与辞职 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] - 特定事项经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议[14] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未亲自且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] 会议相关规定 - 独立董事专门会议提前3日书面通知，紧急时可灵活通知，全体一致同意可不受限[19] - 审计委员会相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[22] - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料和信息[30] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[27] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[30] 股东定义与津贴 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或持股不足百分之五但有重大影响的股东[35] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五且不担任董高的股东[35] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[31] 制度生效与施行 - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[36] - 本制度自公司股东会审议通过之日起施行[38]