公司基本信息 - 公司于2011年8月8日首次公开发行3380万股人民币普通股，8月19日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为248,318,563元，股份总数为248,318,563股，全部为普通股[6][14] 股东与股权 - 翁占国等8人发起设立时的出资额及占注册资本比例[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形回购股份，回购期限最长不超12个月，最短不超3个月[18] - 公司收购股份后，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[19] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[22] - 公司董事、高级管理人员等离职后半年内，不得转让所持本公司股份[22] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回股票买卖收益的规定[23] - 股东有权在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销决议[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法提起诉讼[27][28] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[36] 担保审议规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[36] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东会审议[39] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须提交股东会审议[39] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况需召开临时股东会[47] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[55] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[58] 股东会表决与决议 - 普通决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[79] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[80] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事占全体董事人数的二分之一或以上[86] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[88] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[99] - 独立董事应具备五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[101] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[106] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[107] 经营管理委员会 - 经管委委员任期三年，与董事会任期一致[110] - 经管委审核单项金额3000万元以上的日常经营合同或协议等事项[112] 财务与分红 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的10%等[123] 审计与制度 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司业务等事项进行监督检查并向董事会负责[127] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[130] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[135] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[140]