第三届董事会第四次会议决议公告 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-032 苏州珂玛材料科技股份有限公司 表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。 （二）审议通过《关于就收购苏州铠欣半导体科技有限公司 73%股权向银行申 请并购贷款的议案》 为向贺鹏博先生、胡凯为先生支付苏州铠欣股权转让款，公司拟向包括但不限 于招商银行在内的银行及金融机构申请总金额不超过人民币 8,800.00 万元的并购贷 款，公司及控股子公司为该等并购贷款提供担保。董事会审议通过了该议案。 表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 17 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂 房东以现场结合通讯方式举行，会议通知于 2025 年 7 月 14 日通过邮件方式发出，根 据《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限 ...