董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[7] - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[7] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会批准[8] - 交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元等情况需董事会批准[8] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，需履行董事会审议程序后及时披露[11] 财务资助与担保 - 财务资助单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等4种情况，应在董事会审议后提交股东会审议[12] - 公司提供担保单笔额超公司最近一期经审计净资产10%等7种情况，应在董事会审议后提交股东会审议[13] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[10] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方需提供反担保[10] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[15] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[18] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[23] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[23] 委员会职责 - 战略委员会负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议[23] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[24] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核[24] 规则生效 - 本规则由董事会负责拟定及解释，经公司股东会审议通过之日起生效[27]