| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二次会议通知于2025年7月15日以书面、传真或电子邮件等形 式发出，会议于2025年7月22日以通讯表决的方式召开。本次会议由董 事长姜纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于提前赎回"楚江转债"的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 自2025年7月2日至2025年7月22日，公司股票价格已有15个交易日 的收盘价不低于"楚 ...