水羊集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、 规范性文件和《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和 勤勉义务。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案属于董事会职权范围的应 提交董事会审议决定。 第六条 董事会行使下列职权： （一） ...