委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事[4] - 委员任期与董事会任期一致，届满可连选连任[6] 会议相关 - 会议通知需提前3日（紧急情况提前24小时），方式有专人送达、邮件、传真[13] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[14] - 作出决议应经成员过半数通过，表决一人一票[14][15] - 以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[18] - 委员可委托其他委员代为出席，每人最多接受一名委托[18] - 授权委托书需委托人和被委托人签名，含六项内容[19][20] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[20] 职责范围 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策与方案[2][8] - 负责组织董事和高管绩效评价，可委托第三方[11] - 就股权激励计划草案、员工持股计划等发表意见[10][11] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[11] 其他规定 - 公司应在股东会审议股权激励计划前5日披露审核及公示说明[10] - 会议记录应载明独立董事意见，出席成员需签名[20] - 记录应包括六项内容[21] - 通过的议案及表决结果应不迟于次日向董事会通报[21] - 出席人员对会议事项有保密义务[21] - 书面文件保存期限不少于十年[21] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[24][25]