独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，其中1名为会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 有违法违规记录者不得担任独立董事[9] - 连续任职六年及在3家境内上市公司任职者受限[10] 提名与选举 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，不超六年[14] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 补选与解除 - 独立董事缺额公司应60日内补选[15] - 两次未出席会议董事会应提议解除职务[22] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录等资料保存至少10年[25] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[26] 职权行使 - 行使特别职权前三项需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[19] 会议相关 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[29] - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[29] 制度规定 - “以上”含本数，“超过”不含本数[33] - 抵触时以法律为准，董事会负责解释修订[33] - 制度经股东会审议通过后生效[34] - 文档日期为2025年7月22日[35]