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北方长龙(301357) - 第二届董事会第十三次会议决议公告
北方长龙北方长龙(SZ:301357)2025-07-22 21:00

证券代码:301357 证券简称:北方长龙 公告编号:2025-058 北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北方长龙新材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十 三次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于 2025 年 7 月 18 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生 召集,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中以通讯表决方式出席会议的 人数 3 人,董事赵彤、吴韬、郭澳以通讯表决方式出席了会议)。本次会议由董 事长陈跃先生主持,全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。 二、董事会审议情况 (一)审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并增资事项的议 案》 根据公司战略规划需要,公司拟以人民币现金 10,197.86 万元(暂定价)通 过受让 ...