股本与注册资本变动 - 2024年4月1日至2025年6月30日，2019年激励计划激励对象行权股票期权95,108份，股本增加95,108股，注册资本增加95,108元[3] - 2024年4月1日至2025年6月30日，225,804张“水羊转债”完成转股，股本增加1,667,488股，注册资本增加1,667,488元[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决7票同意，尚需股东大会三分之二以上表决通过[4] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决7票同意，尚需股东大会三分之二以上表决通过[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决7票同意，尚需股东大会三分之二以上表决通过[14] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》表决7票同意，尚需股东大会审议[14] - 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》表决7票同意，尚需股东大会审议[15] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》审议通过，表决7票同意[15] - 子议案4.1 - 4.8、4.29 - 4.31制度的修订、废止需提交股东大会审议，4.1、4.2制度修订需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[22] 候选人提名 - 提名戴跃锋、张虎儿、黄晨泽为第四届董事会非独立董事候选人，表决7票同意，尚需股东大会审议[7] - 提名曾江洪、汪峥嵘、刘曙萍为第四届董事会独立董事候选人，表决7票同意，尚需交易所备案审核及股东大会审议[12] 其他 - 公司拟于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[23] - 《水羊集团股份有限公司第三届董事会2025年第二次临时会议决议》等为备查文件[26] - 公告发布时间为2025年7月23日[28]