证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-049 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第 二次临时会议决议，公司定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 15:00 在公司一 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议采取网络投票与现场投票 相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会 2025 年第二次临时会 议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《水羊集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1 （1）现场会议召开时间： ...