公司基本信息变更 - 公司注册资本由38,824.1544万元修订为39,000.4140万元[2] - 公司股份总数由38,824.1544万股修订为39,000.4140万股[3] - 公司经营宗旨从打造“全球第一的面膜企业”变为致力于成为“全球十大美妆企业”[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会作出为他人提供财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议即可，无需提交股东会审议[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等对违规人员提起诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] 重大事项审议 - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会决议[10] - 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超70%的财务资助事项需股东会审议[10] - 单次财务资助金额或连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项需股东会审议[10] 临时股东会相关 - 董事人数不足《公司法》或章程规定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[27] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[27] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[30] 独立董事相关 - 独立董事每届任期与董事任期相同，连选连任时间不得超过六年[37] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[37] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[38] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、董事会秘书1名、财务总监1名[41] - 总经理对董事会负责，行使多项职权，列席董事会会议[42] - 董事会秘书应由公司董事、副总经理或财务总监担任，对董事会负责[43] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1名，由全体监事过半数选举产生[46] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[46] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事会决议需半数以上监事通过，会议需1/2以上监事出席方可举行[47] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司股利分配形式有现金、股票及两者结合，优先现金分红[49] - 无重大投资等支出时，年度现金分红不少于当年可供分配利润的10%，未来三年现金累计分配不少于最近三年年均可供分配利润的30%[49] 公司合并分立减资等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[53] - 公司作出合并决议后，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[53] - 公司作出分立决议后，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[53]