证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-042 水羊集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"水羊股份"）第三届董事会 任期将于 2025 年 8 月 9 日届满。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，进行了董事会换届选举工作，具体如下： 公司于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会 2025 年第二次临时会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 7 名董事组 ...