融资与股本 - 向特定对象发行股票数量上限10,000.00万股，占总股本14.94%，募资上限60,000.00万元[2] - 截至2024年12月31日公司总股本为669,436,414股[3] - 发行后总股本和净资产将大幅增长，即期回报财务指标短期有被摊薄风险[8] 业绩数据 - 2025年1 - 3月，归属上市公司股东净利润11,662.67万元，扣非净利润10,187.09万元[2] - 假设2025年度净利润为一季度2.2倍，2026年度按2025年的80%、100%、120%三种情况测算[3] - 三种假设下2026年发行后基本每股收益分别为0.28、0.34、0.41，稀释每股收益相同，加权平均净资产收益率分别为5.18%、6.44%、7.68%[6] 募投项目 - 募投项目包括年产63万吨铝合金扁锭项目和年产50万吨铝板带项目[9] - 前端项目生产成本在募投项目营业成本和营业收入中占比超80%，废铝材料成本占比超50%[11] - 募投产品中40%用于电池壳料及电池箔坯料，42%用于罐体料、罐盖料[13] 公司现状与收购 - 公司产品以再生铸造铝合金为主，变形铝合金产量相对较小[10] - 奥博铝材有员工174人，2021年12月被收购为全资子公司[13] 发展战略 - 均衡发展各类再生铝合金产品，提高再生变形铝合金产品比例[10] - 力争三年内再建立一个有技术经验的年轻技术团队[20] - 建立国内外销售网络[20] 公司管理 - 制定《募集资金管理制度》，规范募集资金存放、使用和管理[23] - 完善公司治理和内部控制制度，加强全面风险管理体系建设[24] - 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出相关承诺，违反愿承担补偿责任[26][28]