发行情况 - 本次向特定对象发行股票获董事会通过，待股东大会、深交所和证监会批准[6] - 发行对象不超35名，以现金认购，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价日前20个交易日均价80%[6][7] - 拟发行股票不超10000万股，占2025年6月30日股本总额14.94%[7] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[9] - 拟募集资金不超60000万元，用于铝合金扁锭和铝板带项目[9] - 前次发行注册批准融资120000万元，实际募集60000万元，本次与前次合计不超120000万元[11][12] 项目投资 - 铝合金扁锭项目投资49218万元，拟用募集资金40000万元；铝板带项目投资97918万元，拟用20000万元[11] - 截至2025年6月30日，募投项目仍需投资147136万元[25] - 铝合金扁锭项目已累计投资26314万元，铝板带项目累计投资38117万元[95][96] 股权结构 - 截至2025年6月30日，王增潮、王真见、王启合计持有公司50.32%股权[42][43] - 假设按上限发行，控股股东和实际控制人发行后合计持有43.78%股份[43] 业绩与规划 - 2025年1 - 3月，公司净利润11662.67万元，扣非净利润10187.09万元[154] - 计划2026 - 2028年分别实现12万、24万、40万吨铝板带产销量，2028年后保持不变[67][69] - 2026 - 2028年募投项目净利润预计为 - 2126.42万、10826.73万、33171.10万元，2028年后保持一致[67] 市场与技术 - 世界铝板带主要产能集中在亚洲，我国铝板带生产企业主要在河南、山东[76] - 公司从国内大型铝加工企业招聘专家团队，开发生产过募投产品[63] - 公司将建立以博士后为主导、博士为主的研发中心，力争三年内建立年轻技术团队[164] 分红政策 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，最低为20%[130][141] - 2022 - 2024年分别现金分红2195万、5149.51万、3304.16万元[150][151][152] 其他策略 - 公司拟采取巩固拓展业务、加强资金管理等措施应对发行摊薄即期回报[166][167][169][170] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、履行填补回报措施等[171] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等[172]