会议安排 - 公司拟于2025年8月8日召开第四次临时股东会[3] - 代表委任表格需不迟于2025年8月7日下午二时交回[3] - 公司将于2025年8月5日至2025年8月8日暂停办理H股股份过户登记手续[28] 公司名称变更 - 董事会建议将公司中文名改为“江苏龙蟠科技集团股份有限公司”，英文名改为“Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.”[16] - 更改公司名须临时股东会通过特别决议案并获中国行政机关登记批准[19] 公司章程修订 - 公司建议修订公司章程，取消监事会，由审计委员会取代[1] - 公司修订公司治理制度，经第四届董事会第四十次会议审议通过[23] 股份相关规定 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[33] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[33] - 公司收购本公司A股股份有不同情形的处理规定[35] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可按《公司法》规定要求查阅公司会计账簿、会计凭证[40] - 持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司，特定情况除外[38] 会议召集与通知 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[79] - 董事会临时会议召开2日前书面通知全体董事，紧急情况不受此限[79] 董事会相关 - 董事会由十名董事组成，其中四名是独立非执行董事[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[79] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[82] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[84] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[89] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[89] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘[93] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘，协助总经理工作[94] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[97] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[98][99][100] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[61] - 股东会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[61]