证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-139 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 13.27《关于修订<盖世食品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 盖世食品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《盖世食品股份有限公司章程》（以下简 ...