股份相关 - 公司股份总数为14,051.5814万股，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东提出查阅公司会计账簿书面请求，公司应在十五日内书面答复[11] - 股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时通知并披露[16] 股东大会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需提交股东大会审议[20] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[23] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中职工董事一名，独立董事三名，且应有一名会计专业人士[47] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[54] - 董事会设置审计委员会，根据需要可设置薪酬与考核、提名及战略委员会[49] 独立董事 - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[56] - 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事[58] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会[56] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[61] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[62] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[62] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[67] - 最近三年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润10%[69] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或转增股本方案[41] 其他 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》废止[80] - 拟根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订[80] - 公告日期为2025年7月22日[82]