证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-134 盖世食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.22《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会提名委员会工作 细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 提名委员会设主任委员即召集人一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在 ...