证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-113 盖世食品股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.01《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会议事规则>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行 为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，制定本规则。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括 ...