战略委员会工作细则修订 - 2025年7月21日公司董事会审议通过修订工作细则议案，9票同意[2] 战略委员会组成与产生 - 由三名董事组成，董事长任召集人[7] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[7] 战略委员会任期与人数要求 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 人数低于规定三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[7] 战略委员会会议规定 - 每年至少开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[11] - 会议需三分之二以上委员出席，提前两日发通知并提供资料[10][11] - 委员须亲自出席，不能出席可委托，独立董事须委托独立董事[11] 战略委员会表决与记录 - 表决须全体委员过半数通过，会议记录保存十年[12] - 审议意见书面提交董事会，细则自通过日生效，董事会负责解释[12][14]