关联交易制度修订 - 2025年7月21日四届五次董事会审议关联交易管理制度修订议案，9票同意待股东会审议[2] 关联方界定 - 关联法人含直接或间接持5%以上股份法人等[6] - 关联自然人含直接或间接持5%以上股份自然人等[6] 关联交易事项 - 包括购买或出售资产、对外投资等[7] 定价原则 - 按国家定价、市场价格、协商定价顺序，无则按成本加利润或协商[9] 决策权限 - 股东会决策成交金额占近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易等[11] - 董事会决策与关联自然人成交30万元以上交易等[11] - 总经理决定董事会权限下关联交易[12] 担保规定 - 为关联方担保需合理商业逻辑，为控股股东等担保需反担保[12] 日常交易 - 每年日常性关联交易可预计金额，超预计需重新审议披露[13] 会议决议 - 关联交易董事会过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[14] - 出席非关联董事不足三人提交股东会审议[14] 股东会表决 - 审议关联交易关联股东回避且不得代理表决[15] 其他规定 - 审议可聘专业人士出意见[16] - 防止股东及其关联人占用资源[16] - 决策记录保存不少于10年[18] - 制度由董事会修改审批解释，经股东会通过生效[18] - 制度2025年7月22日发布[19]