董事会会议 - 2025年7月21日召开第四届董事会第五次会议，审议修订董事会秘书工作制度议案，需提交股东会审议[2] 董事会秘书规定 - 应具大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[7] - 是公司与北交所、主办券商指定联络人，负责信息披露事务[9] 聘任与解聘 - 聘任后两个交易日内公告并报备，出现特定情形一个月内解聘或离职[14] - 辞职需书面报告，完成移交且公告披露后生效[14] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，解聘或辞职两日内公告报备[15] 空缺处理 - 空缺时及时指定人员代行职责，指定前由董事长代行[15]