可转债规则审议 - 2025年7月21日公司召开董事会审议通过《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，尚需股东会审议[2] 受托管理人 - 公司将聘请承销机构或经中国证监会认可的机构担任本次可转债的受托管理人[5] 债券持有人权利义务 - 持有人有权转股、行使回售权、转让等[7] - 持有人有遵守条款、缴纳认购资金等义务[8] 持有人会议权限 - 对公司变更募集说明书约定、未按期支付本息等情况作出决议[9] 会议召集 - 由董事会或受托管理人召集，应在提议30日内召开[12] - 公司或合计持有10%以上可转债总额的持有人可书面提议[12] 会议通知 - 会议通知应在15日前发出并公告，含开会时间等[12] 自行召集 - 若董事会或受托管理人未履职，合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可自行召集[13] 会议变更 - 变更时间、取消会议或变更议案，召集人应提前5个交易日公告[14] 临时议案 - 公司或合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可提临时议案，提案人提前10日提交，召集人5日内发补充通知[18] 授权委托 - 债券持有人授权委托书应提前24小时送交召集人[20] 会议决议 - 须经出席会议二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人同意[22] 会议主席 - 由董事会或受托管理人委派出席会议的授权代表担任，未能履职则按规定推举[22] 会议召开方式 - 可现场或非现场召开，非现场时明确参会资格等事项[22] 表决权 - 每张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[25] 决议公告 - 召集人应在决议作出后两个交易日内公告[28] 会议记录 - 记载出席会议的持有人和代理人所代表有表决权的可转债张数及占比等[29] 文件保管 - 会议文件资料由董事会保管，期限为十年[30] 债券违约 - 公司未能按期足额偿还本金或利息等构成违约[30] 违约责任 - 公司违约承担支付本金和/或利息及逾期利息责任[31][32] 争议解决 - 提交大连仲裁委员会仲裁，冲突时以募集说明书为准[32] 规则变更 - 未经公司同意且债券持有人会议决议通过不得变更[34] 规则生效 - 规则经股东会审议通过后自可转债发行日起生效[35]