公司基本信息 - 公司2021年1月12日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日平移为北交所上市公司[23] - 截至报告期末公司总股本为140,515,814股[23][24] - 无限售条件股份62,361,286股，占比44.38%；有限售条件股份78,154,528股，占比55.62%[24] - 前十大股东合计持股比例60.61%，持股数85,163,413股[26] - 上海乐享家持股67,901,004股，占比48.32%，为控股股东[26][29] - 盖泉泓直接及间接控制公司78,599,096股股份，占总股本比例55.94%，为实际控制人[29] - 公司主营业务为标准化凉菜的研发、生产和销售及综合方案解决服务[23][30] 可转债发行 - 本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项已获公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司2025年第三次临时股东会、北交所审核及中国证监会同意注册[10] - 本次发行总额不超过15000万元，拟发行数量不超过150万张[12] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[12] - 票面利率采用竞价方式确定，由董事会（或授权人士）与保荐机构协商[12] - 募集资金净额将全部用于年产7000吨预制水产及肉类智能制造建设项目，项目投资总额16137.83万元，拟使用募集资金15000万元[14][15] - 本次发行无限售安排，新增债券发行结束后第1日起转让，转股后股票18个月内不得转让[16] 过往融资情况 - 2020年向不特定合格投资者公开发行股票，拟募集资金1.2亿元，实际到账7331.33万元，资金缺口4668.67万元[175] - 2022年向特定对象发行股票，发行股数9280572股，实际募集资金总额7740万元，净额7239.05万元[175] 行业与市场 - 预制凉菜行业企业多、门槛低、产品同质化严重、竞争激烈、毛利率低[39] - 未来预制凉菜行业将向高端化、品牌化、产业化发展，集中度将提高[40] - 2019 - 2024年我国居民人均可支配收入从30,733元增长至41,314元，年均复合增长率达6.10%；城镇居民人均可支配收入从42,359元增长到54,188元，复合增长率为5.05%[73] - 2019 - 2024年我国居民人均食品消费支出从6,084元增长到8,411元，复合增长率为6.69%[73] - 2024年全国餐饮收入5.5万亿元，同比增长5.3%，增速高于社会消费品零售总额（3.5%）的年同比增速[76] - 中国餐饮连锁化率从2021年的18%升至2024年的23%[76] - 截至2025年3月31日，我国冷库总容量为2.57亿立方米、冷藏车保有量为50.6万辆，分别是2020年末的1.45倍和1.76倍[78] 公司优势与发展 - 公司是农业产业化国家重点龙头企业等，拥有多项国内外食品相关认证，主打产品调味裙带菜被评为辽宁省名牌产品，“盖世”商标被认定为辽宁省著名商标[59] - 公司拥有“一种漂白的半成品罐头食品的脱硫方法”发明专利，解决食用菌行业二氧化硫超标问题并获辽宁省科技厅成果鉴定证书[65] - 公司完成改造海藻和食用菌高值化技术项目，缩短加工周期，提高产品质量、稳定性和生产效率[65] - 公司构建多层级全面质量及产品管理体系，通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证[67] - 公司通过HACCP等食品安全体系认证及多项国内外食品相关认证，确保产品质量、安全及生产环保[68] - 公司引入日本阿米巴管理理念，探索精细化管理，提高工作效率[69] - 截至报告期末，公司已取得47项专利，其中发明6项、实用新型41项[105][110]