董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事、2名独立董事，设董事长一人[8] 议案与交易审批 - 2025年7月21日董事会通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，尚需股东会审议批准[3] - 与关联自然人成交金额30万元以上或与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，需提交董事会决定[10][11][12] - 与非关联方交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一的，应提交董事会审议[12][13] - 公司提供担保和财务资助，提交董事会审议须经出席会议的三分之二以上董事同意[12][13][14] - 董事会负责审批单笔金额在公司最近一期经审计总资产30%以下的借款合同，由董事长签署借款协议[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[16] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事或者审计委员会提议时，董事会应召开临时会议[17] - 召开董事会定期会议，应提前十日通知全体董事及高级管理人员[19] - 召开董事会临时会议，应提前两日通知，经全体董事书面同意可豁免通知期限[19] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出，不足三日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可[20] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 投资方案属董事会审批权限的，需经全体董事过半数通过形成决议[25] - 公司总经理、副总经理任免需经全体董事二分之一以上通过[25] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，有关联关系董事回避时，由无关联关系董事过半数通过[29][30] - 出席会议无关联关系董事人数不足三人，有关提案应提交股东会审议[30] 提案相关 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[31] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议可暂缓表决[32] 会议记录与管理 - 董事会秘书应记录会议，含届次、日期等内容，表决结果载赞成、反对、弃权票数[33] - 董事会会议记录应真实准确完整，董事可对不同意见书面说明[33] - 董事会决议违反法规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载可免责[34][35] - 董事会会议签字确认后向主办券商报备，决议公开前相关人员保密[35] - 董事会档案保存期限至少十年，影响超十年则保留至影响消失[35] 决议落实 - 董事长督促决议落实，总经理组织实施并报告，董事可要求纠正违规事项[35][36][37]