制度审议 - 2025年7月21日第四届董事会第十一次会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议批准[3] 投资规定 - 控股子公司定义为持有超50%股份等情况[5] - 选择投资项目应突出主业，谨慎高风险投资[7] - 不得参与金融类公司投资，不得从事非套期保值衍生品交易[12][13] 投资方式与决策 - 对外投资方式包括股权投资等，闲置资金运作另定制度[10] - 实行分层决策制度，分公司无权决策[15] 投资流程 - 实施投资前需尽职调查并按规定审批[15] - 指定专人跟踪管理投资项目，定期分析效益[18] 投资处置 - 明确收回、转让、核销投资的情况及程序[22] - 转让投资需合理定价，核销投资需证明文件[23] 信息披露与存档 - 董事会秘书负责对外投资信息披露，子公司及时报送信息[24] - 对外投资相关会议资料等应存档[26] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效[30]