制度修订 - 2025年7月21日公司召开会议审议修订《独立董事专门会议工作制度》议案，尚需股东会审议批准[2] 会议规则 - 审议7类事项，前3项过半数同意提交董事会，后3项过半数同意行使[7][8] - 会议提前3日通知，全体一致同意可不受限[8] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行，非独立董事无表决权[8] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集推举代表[8] 表决方式 - 一人一票，有举手表决、记名投票表决[8] 其他规定 - 可现场、视频、电话或结合方式召开[8] - 委托出席应提交授权委托书并于表决前交主持人[9] - 会议档案保存不少于10年，由董事会秘书负责[11] - 制度经股东会通过后生效，由董事会负责解释[14]