独立董事制度修订 - 2025年7月21日第四届董事会第十一次会议审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，表决同意6票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议批准[3] 独立董事任职资格 - 董事会设2名独立董事，其中1名为会计专业人士[7] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] - 特定股东相关自然人及其亲属不得担任独立董事[10] - 最近36个月有违法处罚等情况人员不得担任[11] - 连续任职6年的36个月内不得提名为候选人[13] 独立董事选举 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[14] - 北交所5个交易日未提异议可选举[17] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[17] 独立董事任期与补选 - 连任不超6年[20] - 特定情形或辞职致不符要求，60日内完成补选[19][22] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[22] 独立董事职权行使 - 特别职权前三项及特定事项经全体过半数同意[22][23] - 两名以上可书面要求延期开会或审议，董事会应采纳[33] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 董事会会议资料至少保存十年[33] 公司对独立董事保障 - 健全与中小股东沟通机制[26] - 指定专门部门和人员协助履职[32] - 保障同等知情权[32] - 及时发会议通知[33] - 承担聘请中介机构等费用[35] - 给予与其职责相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[36] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29][30] - 提前解除职务应披露理由依据[21]