公司上市与股本 - 2020年7月2日核准公开发行1000万股，7月27日在精选层挂牌[6] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本6000万元，股份总数6000万股，每股面值1元[9][15] - 2015年6月30日发起设立，发起人折股3600万股，股本3600万元[15] 股东信息 - 发起人郑三立持股2439万股，比例67.75%[14] - 发起人孙明持股666万股，比例18.50%[14] - 发起人深圳市殷图科技发展有限公司持股300万股，比例8.33%[14] - 发起人周凤华持股105万股，比例2.92%[14] - 发起人阳琳持股90万股，比例2.50%[14] 股份转让限制 - 董监高任职每年转让不超25%，离职6个月内不得转让[23] - 5%以上股东6个月内买卖收益归公司[23] - 上市前10%以上股份主体12个月内不得转让或委托管理[24] 股东权利与诉讼 - 股东60日内可请求撤销违规决议[30] - 1%以上股份股东可请求监事会起诉违规董高[30] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[32] 股权质押与交易限制 - 5%以上表决权股份股东质押应书面报告[34] - 董高在年报、中报前30日及季报前10日不得买卖[24] - 控股股东、实控人年报前30日不得买卖[26] 股东大会 - 职权不得授权代行，年度大会每年一次，6个月内举行[38][39] - 临时大会特定情形2个月内召开[39] - 10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[43] - 3%以上股份股东可提临时提案，2日内发补充通知[49] - 普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[66] 董事相关 - 董事会6名董事，2名独立董事，至少1名会计专业[111] - 董事任期三年，可连选连任[81] - 独立董事占比不低于三分之一，任期不超六年[90][97] 监事相关 - 监事会3名监事，1名职工代表[146] - 监事任期三年，可连选连任[144] 高级管理人员 - 设总经理1名，副总经理若干名[130][131] - 总经理任期三年，可连聘连任[135] 财务与利润分配 - 每个会计年度结束4个月内编制年报[212] - 分配利润提取10%列入法定公积金[215] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[217] 交易关注与审议 - 交易涉及资产等指标达10%以上需关注[114] - 交易涉及资产等指标达50%以上提交股东大会[176] 关联交易 - 与关联自然人成交30万以上为关联交易[191] - 与关联法人成交占总资产0.2%以上且超300万为关联交易[191] 会议召开与记录 - 董事会每年至少两次，监事会每6个月至少一次[120][194] - 会议记录保存期限不低于十年[64][79]