闻泰科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料目录 | 闻泰科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 闻泰科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 | 5 | | 会议议案 | 7 | 闻泰科技 2025 年第三次临时股东会会议材料 2025 年第三次临时股东会 闻泰科技股份有限公司 会议材料 （证券代码：600745） 二〇二五年七月三十日 闻泰科技 2025 年第三次临时股东会会议材料 闻泰科技股份有限公司 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 会议主持人：董事长张秋红女士（根据会议当天实际情况，有调整的可能） 会议安排： 3 一、参会人员签到，股东或股东代理人登记（13:00-13:45） 二、主持人宣布会议开始 三、宣布股东会现场出席情况及会议须知 四、推选监票人和计票人 五、审议各项议案 1、审议《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》 1.01、杨沐 1.02、庄伟 六、股东及股东代理人发言、提问 七、投票表决、计票 八、休会、工作人员统计表决结果 闻泰科技 2025 年第三次临时股东会会议材料 2025 年第 ...