一、担保的基本情况 为满足黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"或"珍宝岛"） 参股子公司安徽九洲方圆制药有限公司（以下简称"安徽九洲方圆"）的银行融 资需要，公司于 2025 年 7 月 16 日与中国农业银行亳州谯城支行签订《最高额保 证合同》，为参股子公司安徽九洲方圆向其申请借款提供担保，担保本金最高金 额为人民币 2.00 亿元，担保方式为连带责任保证，保证期限为 12 个月。本次担 保存在反担保。 二、内部决策程序 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-055 公司于 2025 年 6 月 15 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了 《关于为参股子公司提供担保的议案》，该议案已经全体董事的过半数董事审议 通过以及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意提请公司股 东大会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 公司于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东大会会议，审议并通过了《关 于为参股子公司提供担保的议案》，同意公司对参股子公司提供担保金额为 2.00 亿元的担保。 ...