证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-047 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 7 月 16 日以专人送达、邮寄、电子邮件 等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 7 月 22 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，收到有 效表决票 8 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 的议案》。 公司关联董事陈胜、陈海、汪洋、王健回避对该议案的表决。本 议案由 4 名非关联董事进行审议表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划激励 对象已获授但 ...