股东大会信息 - 中广天择2025年第一次临时股东大会于8月5日15点召开[6][8] - 会议地点为长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室[8] - 本次股东大会共审议5项议案[7] - 表决采用现场投票和网络投票相结合方式，重复表决以第一次结果为准[7] 议案审议情况 - 公司变更会计师事务所议案经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过[9] - 修订《公司章程》并办理备案登记议案经第四届董事会第十五次会议审议通过[11] 议事规则修订 - 原议事规则规定年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会不定期召开，出现特定情形应在2个月内召开[14] - 修订后议事规则将“股东大会”改为“股东会”，临时股东会召开情形依据《公司法》第113条[14] - 原议事规则独立董事有权提议召开临时股东大会，修订后需全体独立董事过半数同意[14] 股东相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[15] - 董事会不同意或10日内未反馈，上述股东可书面请求监事会召开，监事会同意则5日内发通知[15] - 监事会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[16] - 监事会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并报送相关机构备案，召集股东持股比例不得低于10%[16] - 董事会、监事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，需提供持股证明[16] - 股东提临时提案，发出提案通知至会议决议公告期间持股比例不得低于1%，召集人2日内发补充通知[17] 会议相关规定 - 召集人发出股东会通知后，不得修改已列明提案或增加新提案，未列明或不符规定的提案不得表决[17] - 股东会通知应包含会议时间、地点、审议事项、股东权利等内容[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[18] - 一次或累计减少公司注册资本超过百分之十时，优先股股东有权出席股东大会并分类表决[19] - 修改公司章程中与优先股相关内容等特定情形，决议须经出席会议普通股股东和优先股股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 股东出席股东会应持身份证或有效证件，代理人还需提交授权委托书和个人有效身份证件[19] - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人姓名、股份类别和数量等内容[19] - 代理投票授权委托书的授权文件需公证，并备置于公司住所或指定地方[20] - 出席会议人员的会议登记册由公司制作，载明参会人员相关信息[20] - 股东会要求时，董事、监事和高级管理人员应列席并接受股东质询[20] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举的董事主持[20] - 监事会自行召集的股东会由监事会主席主持，主席不能履职时由过半数监事推举的监事主持[20] 决议相关规定 - 股东会会议记录保存期限为10年[1] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[22] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[22] - 公司董事会等持有1%以上表决权股份的主体可征集股东权利[22] - 股东会选举或更换两名及以上董事或非职工代表监事应实行累积投票制[23] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权[23] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票[23] - 股东会对提案表决时由律师等共同负责计票、监票并当场公布结果[23] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[23] - 正式公布表决结果前相关各方对表决情况负有保密义务[23] 规则文件修订 - 修订《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》，原“股东大会”表述全部改为“股东会”，序号顺延，条款索引相应修订[24][25] - 若股东会出现否决提案，应披露法律意见书全文[24] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[24] - 修订《中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则》，原“股东大会”表述全部改为“股东会”[28] - 董事会会议在董事长、副董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持[30] - 修订《中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则》，原“股东大会”表述全部改为“股东会”[32][33] - 监事会会议在主席不能履职时，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持[32] - 监事会决议应当经全体监事的过半数通过[32]