公司治理制度修订 - 2025年7月23日第十一届董事会第七次会议审议通过修订《章程》及相关制度议案[2] - 修订后不再设置监事会，职责由董事会审计委员会承接[2] - 共修订和新增22项治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[2][4] 公司基本信息 - 主营集中供热等，兼营工业品、生产资料购销[8] - 面额股每股面值人民币1.00元[9] - 设立时发起人大连热电集团公司投入净资产7392.44万元，折合国家股本4000万股，持股比例50%[9] - 设立时募集内部职工股1500万股，持股比例18.75%；募集法人股2500万股，持股比例31.25%[9] - 设立时发行股份总数为8000万股，现股份总数为404599600股，均为普通股[9] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事会就财务资助作出决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 发起人等股份转让有时间限制[10] - 董事、高级管理人员任职期间等股份转让有规定[10] 股东权益与股东会 - 股东查阅公司会计账簿等需提供相关股份证明[10] - 公司拒绝股东查阅请求应15日内书面答复并说明理由[11] - 多种情形需召开临时股东会，有时间要求[17] - 股东会相关通知、提案、投票等有具体规定[18][20] 董事、监事与党委 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[26] - 董事任职有资格限制[26] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[25] - 党委设委员5人，每届任期一般为五年[24] 交易与担保审议 - 多种交易金额及情形需提交股东会或董事会审议[14][29] - 多种担保情形需股东会或董事会审议[15][30] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，有相关规定[39] - 以现金方式分配的利润有比例要求[40] 公司合并、分立等 - 公司与其持股90%以上的公司合并等有相关规定[46] - 公司合并、分立等应通知债权人并公告，债权人有相关权利[46]