战略与可持续发展委员会 - 至少由五名董事组成，其中至少一名为独立董事[8] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] - 主任委员由董事长担任[8] - 会议通知时限为会议召开前3日，紧急情况经全体委员一致同意可豁免[15] - 会议应由半数以上（含本数）的委员出席方可举行，决定须经全体委员过半数通过[15] 审计委员会 - 委员至少由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[21] - 委员人数不足或欠缺会计专业人士，董事会应在六十日内增补新委员[22] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议[24] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，向董事会提出的审议意见须经全体委员过半数通过[24][31] - 会议通知时限为召开前3日，情况紧急经全体委员一致同意可豁免[31] - 年度审计时与审计机构协商确定时间安排，督促提交审计报告[28] - 年审注册会计师进场前后审阅公司财务会计报表，形成书面意见[28][29] - 年度审计报告完成后对年度财务会计报告表决，形成决议提交董事会审核[29] - 认为必要时可邀请相关人员列席会议，也可聘请中介机构提供专业意见[32] - 会议通过的审议意见须以书面形式提交公司董事会[33] 薪酬与考核委员会 - 委员至少由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[37] - 会议通知时限为会议召开前3日，紧急情况经全体委员一致同意可豁免[44] - 会议应由半数以上（含本数）的委员出席方可举行，决定须经全体委员过半数通过[44] - 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案[40] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[41] - 对董事和高级管理人员考评，先述职和自我评价，再绩效评价，最后提出报酬数额和奖励方式报董事会审议[43] - 会议可采取现场或通讯会议方式，通讯会议包括电话、视频和书面议案等形式[44] 提名委员会 - 委员至少由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[49] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格并向董事会提建议[52] - 提案提交董事会审议决定，董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[54] - 召开会议通知时限为会议召开前3日，紧急情况经全体委员一致同意可豁免[58] - 会议须半数以上（含本数）委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[58] 其他 - 上市公司应不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料，资料保存至少十年[3] - 本细则自董事会审议通过之日起生效，2022年10月28日《董事会审计委员会对年度报告审议工作规程》废止[61]