股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 交易金额1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额达公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[5] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元需审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且绝对金额超5000万元需审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需审议[6] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在审计委员会未按时发通知时可自行召集主持股东会[12] 提案相关 - 董事会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人收到符合要求的临时提案后，应在2日内发出补充通知[15] 通知公告 - 年度股东会召集人应在召开20日前、临时股东会召集人应在召开15日前公告通知各股东[15] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[18] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 同一表决权重复表决时，以第一次投票结果为准[21][37] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[32] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票[39] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] - 股东会审议关联交易，关联股东表决时回避，非关联股东过半数有效表决权赞成通过，特别决议范围需三分之二以上[33] - 提案未获通过或变更前次决议需特别提示[38] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[38] 董事选举 - 第一届董事会董事候选人由发起人提名，其余各届现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名[34] - 董事候选人应作出书面承诺，包括同意接受提名、保证资料真实完整、当选后履行职责等[34] - 选举两名及以上董事表决采用累积投票制[35] 其他 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[18] - 股东发言单应载明发言人姓名、股东代码、代表股份数等内容，发言原则上不超五分钟，同一议案不超两次[27] - 股东会会议记录应包含会议时间、地点、议程、召集人等内容，由相关人员签名[29] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[37] - 股东会通过派现、送股等提案后2个月内实施方案[38] - 新任董事就任时间按股东会决议指明或结束时确定[38] - 规则修改需董事会提修改案，股东会审议批准[46] - 规则自股东会通过之日起施行[47]