董事相关 - 单独或合计持有公司1%以上股东可提名新董事候选人（独立董事除外）[5] - 选举二名以上董事实行累积投票制，普通选举须经出席股东会股东所持表决权1/2以上通过[6] - 董事任期三年，可连选连任[7] - 有特定犯罪记录或相关责任经历者在规定期限内不得担任董事[3] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[22] - 董事会由5 - 7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[24] 董事会会议 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[16] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[17] - 董事会会议须过半数以上董事出席方可举行[26] - 董事会定期会议每年至少召开二次，第一次上半年审议年度报告，第二次下半年审议中期报告[36] - 董事会定期会议通知应于会议召开10日以前送达，临时会议至少开会前2日送达[40] - 提案人提提案应在会议召开日10日之前提交，临时会议或紧急提案至少会议召开日1日之前提交[41] - 董事会定期会议一般现场开会，临时会议可采取电子通信等方式召开[50] - 董事享有一票表决权，表决方式为记名投票表决[52] - 董事会做出决议须经全体董事过半数以上表决同意[53] - 董事会会议记录保管期限不低于10年[60] 交易审批 - 重大交易超过公司最近一期经审计总资产10%且净资产30%，由董事会审议报股东会审批[27] - 除委托理财外重大交易绝对金额超5000万元，由董事会审议报股东会审批[28] - 交易标的资产总额超1000万元且不超公司最近一期经审计总资产10%，由董事会审议[30] - 交易标的资产净额超1000万元且不超公司最近一期经审计净资产30%，由董事会审议[31] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，提交董事会审议[32] - 关联交易金额超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，需聘请中介审计评估并提交股东会审议[33] 融资与资助 - 以公司资产、权益为自身债务抵押、质押，连续十二个月累计在公司最近一期经审计净资产的50％范围内，或单次绝对金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的其他融资，需经董事会审议[33] - 单笔财务资助金额不超公司最近一期经审计净资产10%、绝对金额5000万元以下等情形，需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并披露[33] 投资与捐赠 - 绝对金额超500万元（含）的投资项目由总经理办公会审议后报董事长审批，100万（含）至500万元由总经理办公会审批，100万元以下由总经理审批[35] - 对外捐赠金额达或超200万元（含）以上，由总经理办公会审议后报董事会审批，达股东会审批权限的报股东会审批[35] 其他 - 董事辞职公司应在60日内完成补选[20] - 董事（不含独立董事）连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应建议股东会撤换；独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[43] - 一名董事可接受不超过2名董事委托代为出席和表决，审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事[44] - 董事会决议由董事会秘书负责起草，出席董事应在决议上签名[53] - 董事会应委任一名董事会秘书，其为高级管理人员[55] - 董事会秘书负责公司与证券监管机构沟通、信息披露等多项职责[56] - 公司董事（独立董事除外）或其他高级管理人员可兼任董事会秘书[58] - 以电子通信方式召开董事会，秘书收到全体董事过半数表决意见文本时决议生效[61] - 经理层负责执行董事会决议并汇报执行情况[63] - 董事会秘书协助督促检查决议实施情况并报告重要问题[64] - 董事会可要求经理层汇报决议实施及公司经营情况[64] - 公司设立董事长奖励基金用于表彰奖励[65] - 董事长奖励基金计提按董事会决议执行[65] - 董事长奖励基金使用由管理委员会确定并计入成本费用[65] - 董事长奖励基金支出由董事长审批[65] - 本规则条款与法律冲突时以法律为准[67] - 本规则条款与公司章程冲突时以章程为准[68] - 本规则自股东会批准之日起生效并废止原议事规则[71]