制度审议 - 公司独立董事专门会议工作制度于2025年7月23日经第八届董事会第二十五次会议审议通过[1] 会议规则 - 独立董事至少每半年召开一次专门会议，会前三天通知[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[2] - 会议应由全部独立董事出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 职权行使 - 独立董事行使部分特别职权需经专门会议审议且过半数同意[3] - 部分事项经会议讨论全体过半数同意后提交董事会审议[3] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[5] - 公司为会议提供工作条件和人员支持[5] - 出席会议的独立董事有保密义务[5]