董事任职 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[4] - 满6年的独立董事36个月内不得被提名为候选人[4] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，董事会建议撤换[9] - 独立董事连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[9] - 董事辞职公司2个交易日内披露，董事会2日内披露[9] - 公司2个月内完成补选确保董事会构成合规[9] - 董事辞职致董事会低于法定人数，报告下任董事补缺后生效[10] - 余任董事会尽快召集临时股东会填补空缺[10] - 董事出现特定情形应停止履职，公司按规定解除职务[10] - 董事对公司和股东义务持续期不少于12个月[11] 董事会构成 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人员[12] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，职工董事1人[14] 担保与投资 - 公司对外担保需董事会审议，全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[17] - 被担保人资产负债率需在70%以下[17] - 公司不得为控股股东及持股50%以下关联方提供担保[17] - 董事会每半年核查公司担保行为[18] - 董事会风险投资资金总额不超公司总资产10%[18] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[19] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事可提议召开临时会议[20] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[21] - 公司为关联人担保需非关联董事过半数且2/3以上同意并提交股东会[21] - 董事会会议记录保管期限不少于10年[22] 利润分配 - 公司每年利润分配预案由董事长提出，经董事会审议提交股东会[25] - 独立董事对利润分配发表意见并公开披露[25] - 注册会计师未出报告先按草案决议，出具后再决议[25] - 公司盈利且未分配利润为正，未作现金分配需公告[25] - 股东会决议后董事会2个月内完成股利或股份派发[26] - 累积可分配利润超每股3元，战略委员会重新研究分红比例[26] - 调整利润分配政策需全体董事过半数且1/2以上独立董事同意[27] 规则相关 - 《董事会议事规则》经股东会审议通过后执行，董事会负责解释[27]