董事会秘书细则 - 工作细则于2025年7月23日经会议审议通过[1] - 需大专以上学历，有三年以上相关工作经验[4] - 受处罚未满三年等情况不得担任[5] 聘任与职责 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] - 秘书出现规定情形，一个月内终止聘任[10] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] 日常事务与责任 - 董事会下设证券办公室，秘书为负责人[14] - 秘书对公司负有诚信和勤勉义务，违法担责[16] - 工作细则自审议通过之日起实施[19]