战略发展委员会 - 成员由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 每年至少召开两次会议，会前七天通知、三天提供资料[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11][12] - 会议资料保存至少10年[12] 提名委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[18] - 每年至少召开两次会议，会前七天通知[25] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[25] - 选举新董事和聘任新经理前一至两个月提建议和材料[23] 审计委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数[32] - 委员由董事长等提名[32] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[35] - 会议需三分之二以上成员出席，例会每年至少四次[35][41] - 会前七天通知，决议全体委员过半数通过[41] - 成员均非公司高管，至少一名独董为会计或审计专业人士[32] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[48] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[48] - 每年至少召开两次会议，会前七天通知[55] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[56] - 负责制定考核标准和薪酬方案[46][50] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[51] - 董事薪酬报董事会同意、股东会审议，经理薪酬报董事会批准[51] - 下设工作组负责资料筹备和决议执行[48] - 考评需述职和自评，再提报酬奖励报董事会[53] 其他 - 实施细则董事会通过且设薪酬与考核委员会后施行，解释权归董事会[58]