证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-057 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议 于 2025 年 7 月 23 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议 通知于 2025 年 7 月 17 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法 有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》； 为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求， 公司及控股子公司宁夏上峰萌生建材有限公司拟继续与永赢金融租赁有限公司 以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），期限不超过 12 个月（含 12 个月），并授权公 ...