一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.08：《修订<独立董事专门会议工作制度>》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-060 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海阿为特精密机械股份有限公司 （以下简称 "公司" ）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国 公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》 ）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所 上 ...