董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[7] - 董事会下设专门委员会，成员不少于3名董事，部分委员会独立董事占多数[9] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议按规定情形召开，提前2日通知[14] - 定期会议变更需提前24小时书面通知，不足则顺延或获全体董事认可[16] - 会议应由过半数董事出席，总经理和秘书列席[18] 表决规则 - 董事每人一票，表决方式主持人定，回避表决有特殊规定[22][23] - 提案决议须超全体董事半数赞成，矛盾决议以时间后形成的为准[25] 其他事项 - 2025年7月21日审议通过《修订<董事会议事规则>》，尚需股东会审议[2] - 会议记录保存至少10年，决议报送北交所备案并公告[25][26] - 决议由总经理落实，董事长跟踪检查，规则股东会通过生效[28][30]