会议决策 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议通过修订工作细则[2] 委员会规则 - 至少三名董事，含一名独立董事[7] - 人员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 主任委员由董事长担任[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 2/3以上委员出席可开会，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议提前3天通知委员[14] - 会议记录由董事会秘书保存10年[15] - 细则自审议通过日生效[17]